Фото: СБУ закрыла конвертцентр, оплачивавший ДНР и ЛНР
Работники Службы безопасности Украины провели крупную спецоперацию в 6 областях Украины: изобличен конвертцентр с витком 50 млн грн в неделю, который ассигновал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики» (ДНР и ЛНР). Про это рассказал пресс-отдел СБУ.
«Сотрудники Службы безопасности Украины провели крупную спецоперацию и прекратили деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические компании ДНР/ЛНР», — заметили в ведомстве, рассказывает НБН.
Пакет обслуживал шестьдесят заводов из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.
Покупатели переводили денежные средства в наличные через бестоварные процедуры, и узаконили денежные средства приобретенные из маловероятных источников с сокрытием от налогообложения.
Месячный кругооборот конвертцентра составил шестьдесят млн грн.
Мошенники работали в различных городах Украины. Работники Одесского администрирования СБУ притормозили в В городе Днепропетровск бухгалтера, в Николаеве — адвоката, в Одессе — учредителя конвертационного центра, следственные действия велись в Киеве, Харькове и Львове.
Среди участников нелегального бизнеса были прежние работники администрирования МВД в Луганской области, которые также арестованы правоохранителями.
Определено, что часть денежных средств приобретенных от работы конверта переправлялась на оплачивание нелегальных вооруженных формирований так именуемых ДНР и ЛНР.
Во время обысков в комнатах конвертцентра в нескольких городах работники спецслужбы конфисковали не менее чем шестьдесят печатей платных строений, в том числе вымышленных, 14 миллионов долларов США, 3 тыс euro и документацию, доказывающую выполнение экономических контрактов.
Блокированы 65 счетов конверцентра в 20 3-х банковских заведениях, в том числе с отечественным состоянием. В семнадцати банках положен арест на не менее чем 5 млн грн, продолжается проверка.
Открыто криминальное изготовление по ст. 258-5 Криминального кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц задействованных в работы конвертационного центра.
